La ex representante estatal Carolina Amesty, que se enfrenta a décadas de prisión por cargos federales por fraude en COVID, ha contratado a Brad Bondi, hermano de la candidata a fiscal general de EE.UU. Pam Bondi, para que la defienda, lo que genera preocupación por el conflicto de intereses. El destacado abogado de defensa criminal de Orlando y analista legal José Rivas habló recientemente con Noticias Telemundo sobre las implicaciones legales y éticas del caso.
Defensa de los cargos por fraude en COVID
Amesty, de 30 años, quien sirvió en la Cámara de Representantes de Florida desde noviembre de 2022 hasta noviembre de 2024, ha sido acusado de dos cargos de robo de propiedad del gobierno. El ex legislador supuestamente obtuvo $122,000 en fondos de ayuda para la pandemia a través de medios fraudulentos.
Cada cargo conlleva una pena máxima de 10 años de prisión federal. Los cargos por fraude en COVID se refieren concretamente a la falsificación de registros para obtener préstamos para la Carolina Amesty Foundation y un concesionario de automóviles. Los fondos federales se pusieron a disposición de empresas que luchaban por compensar el coste del parón económico durante la pandemia.
El abogado defensor Rivas dijo que el Departamento de Justicia suele tener éxito en la persecución de estos delitos. “A menudo, los casos federales tienen una tasa de condenas superior al 90%”, dijo. “Lo que el gobierno está buscando aquí es la restitución y posiblemente información adicional que pueda implicar a otros involucrados en el fraude“.
Amesty, de Waldemar, es el segundo legislador de Florida acusado de fraude en préstamos de APP.
En 2023, Joe Harding, ex representante republicano del Distrito 24, se declaró culpable de cargos de fraude electrónico, blanqueo de dinero y suministro de declaraciones falsas tras obtener o intentar obtener ilegalmente más de 150.000 dólares en préstamos de ayuda Covid-19 de la Administración de Pequeñas Empresas para dos empresas. Pasó cuatro meses en la cárcel.
Estrategia de defensa y posibles conflictos
La elección de los abogados de Amesty para representarla en los cargos de fraude en COVID suscitó dudas sobre posibles conflictos de intereses. Pero Rivas dijo que puede que no sea un problema tan grave. “El hecho de que haya contratado a un abogado que es hermano del fiscal general no indica necesariamente un conflicto”, dijo a Noticias Telemundo. “Recuerde, el fiscal general supervisa a todos los fiscales adjuntos, y este caso en particular se está manejando en el Distrito Central de Florida, que no es supervisado directamente por el fiscal general”.
El contexto más amplio del fraude en los préstamos APP
Este caso forma parte de una tendencia más amplia de casos de fraude en COVID que han surgido a raíz de la pandemia COVID-19. El Programa de Protección de Nóminas (PPP) se puso en marcha para ayudar a las pequeñas empresas a mantener su mano de obra durante la recesión económica provocada por la pandemia. Sin embargo, el programa se convirtió en una de las mayores fuentes de fraude empresarial de la historia de Estados Unidos. Los reguladores gubernamentales estiman que se malversaron más de 60.000 millones de dólares.
- Los fiscales alegan que Amesty falseó los ingresos brutos de varias empresas al solicitar préstamos
- Los investigadores no encontraron pruebas que corroboraran el número de empleados que Amesty indicaba en sus solicitudes.
- Al parecer, algunas entidades ni siquiera tenían cuentas bancarias hasta después del inicio de la pandemia.
El proceso judicial que se avecina
Rivas hizo hincapié en que, por el momento, los cargos de fraude en COVID son meras alegaciones y que todo el mundo se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal. El caso está siendo investigado por la Oficina del Inspector General de la Administración de Pequeñas Empresas de EE.UU. y la Oficina Federal de Investigación, y está siendo procesado por la Oficina del Fiscal General de EE.UU., Distrito Medio de Florida.
Si usted se enfrenta a fraude en COVID o cargos similares, es crucial buscar asesoría legal con experiencia. Llame al (407) 644-246 para hablar con un abogado penalista experimentado y agresivo de Orlando de la firma de abogados The Rivas Law Firm.
El abogado penalista de Orlando José Rivas es un veterano analista jurídico bilingüe de televisión que ha aparecido en Univisión, Fox News y Telemundo.
